Introducción

En los últimos años, el cumplimiento corporativo ha experimentado una transformación importante. Las organizaciones ya no solo deben responder a exigencias normativas tradicionales, sino también enfrentar nuevos desafíos asociados a delitos económicos y al tratamiento responsable de los datos personales.

Los cambios regulatorios, el aumento de las fiscalizaciones y el creciente volumen de información que manejan las empresas han llevado a que estos temas se posicionen como aspectos centrales dentro de la gestión de riesgos y la sostenibilidad organizacional.

En esta entrevista, Carla Fattori, parte del equipo Eticactiva, comparte su visión sobre cómo han evolucionado estos desafíos, cuáles son los principales riesgos que enfrentan hoy las empresas y qué buenas prácticas pueden ayudar a fortalecer los modelos de cumplimiento frente a este nuevo escenario.

Entrevista

Contexto actual del cumplimiento

En el escenario actual, ¿por qué los delitos económicos y la protección de datos personales se han convertido en temas centrales dentro del cumplimiento corporativo?

Hoy los delitos económicos y la protección de datos personales están en el centro del cumplimiento porque impactan directamente la confianza y sostenibilidad de las organizaciones.

En el último tiempo hemos visto cambios normativos relevantes, como la Ley 20.393 en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley 21.719, que eleva significativamente los estándares en privacidad y tratamiento de información.

Estos cambios han impulsado a las organizaciones a mirar el cumplimiento desde una perspectiva más estratégica. Hoy ya no se trata solo de cumplir formalmente con una norma, sino de incorporar estos temas dentro de la gestión diaria de la empresa.

Nuevos riesgos para las organizaciones

Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentan hoy las empresas en materia de delitos económicos y tratamiento de datos personales?

Desde mi experiencia este último tiempo en que volví a Eticactiva y he podido tener mayor cercanía con los clientes, veo que en delitos económicos los riesgos muchas veces se relacionan con brechas en los controles internos, falta de actualización del modelo o desconocimiento de cómo operan realmente los procesos dentro de la organización.

En materia de protección de datos personales, uno de los principales riesgos está en no tener claridad sobre qué datos se están tratando, con qué finalidad y bajo qué base legal. Muchas organizaciones manejan grandes volúmenes de información sin una estructura clara de gobernanza.

Personalmente, me he ido especializando en esta materia, profundizando en la nueva regulación y en cómo implementar modelos de gestión de datos que sean realmente aplicables. Hoy no basta con cumplir la norma: es necesario entender técnicamente el tratamiento de datos y traducirlo en procesos concretos dentro de la organización.

Integración al modelo de cumplimiento

¿Cómo deberían las organizaciones integrar la prevención de delitos económicos y la protección de datos personales dentro de sus modelos de cumplimiento y gestión de riesgos?

La prevención de delitos económicos y la protección de datos personales no deberían gestionarse como áreas separadas, sino integradas dentro del modelo de cumplimiento y del sistema de gestión de riesgos de la organización.

Esto implica actualizar matrices de riesgo, fortalecer controles, definir responsables y establecer políticas claras. Pero también implica acompañamiento.

En Eticactiva creemos mucho en trabajar de manera cercana con los clientes, entendiendo su realidad y ayudándolos a aterrizar las exigencias normativas a su operación diaria. Un modelo funciona cuando es comprensible y aplicable para quienes lo ejecutan.

Buenas prácticas en la gestión interna

¿Qué buenas prácticas recomendarías a las empresas para gestionar adecuadamente estos riesgos y fortalecer sus procesos internos de control y prevención?

Algunas buenas prácticas que recomiendo son:

• Realizar diagnósticos periódicos de riesgos
• Levantar inventarios de datos personales y definir bases legales de tratamiento
• Establecer controles claros y documentados
• Capacitar a los equipos con ejemplos prácticos
• Revisar accesos y medidas de seguridad de forma constante

Desde nuestra experiencia acompañando a distintas organizaciones, hemos visto que la prevención se fortalece cuando existe orden interno, claridad en los roles y una cultura organizacional alineada con la ética y la responsabilidad.

Mirada hacia el futuro

Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que evolucionarán las exigencias en materia de delitos económicos y protección de datos personales en los próximos años para las organizaciones?

Creo que las exigencias seguirán aumentando y serán cada vez más fiscalizadas y técnicas. En materia de protección de datos personales, la responsabilidad proactiva y la capacidad de demostrar cumplimiento serán aspectos clave.

En delitos económicos, los modelos deberán ser más dinámicos, adaptándose constantemente a nuevos riesgos y cambios regulatorios.

Mi impresión es que el futuro del cumplimiento está en la integración y en el acompañamiento estratégico. Las organizaciones necesitarán no solo asesoría normativa, sino aliados que las guíen de manera cercana en cada etapa del proceso, y ese es justamente el enfoque que promovemos en Eticactiva.

Cierre

Los desafíos asociados a delitos económicos y protección de datos personales reflejan cómo el cumplimiento corporativo está evolucionando hacia un enfoque cada vez más estratégico, integrado y dinámico.

Para las organizaciones, esto implica no solo cumplir con nuevas exigencias regulatorias, sino también fortalecer sus procesos internos, mejorar sus sistemas de control y desarrollar una cultura organizacional orientada a la prevención.

Desde Eticactiva, el trabajo con las empresas se orienta precisamente a ese objetivo: acompañar la implementación de modelos de cumplimiento que sean aplicables, comprensibles y capaces de adaptarse a los nuevos riesgos del entorno empresarial.