Outsourcing de Compliance
Entendemos que el cumplimiento normativo es una piedra angular para el éxito empresarial. Nuestro servicio de Outsourcing de Compliance ofrece a los empresarios una solución integral y especializada para gestionar eficientemente los aspectos regulatorios y legales de su empresa.
Nos destacamos por ser el socio estratégico que su empresa necesita para garantizar un entorno de negocios ético y conforme. Nuestra oferta abarca desde designar un Encargado Responsable del Modelo de Prevención de Delitos hasta brindar apoyo en la función de Oficial de Cumplimiento, según la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Realizamos una minuciosa Debida Diligencia de Terceros, extendiéndonos a proveedores, prestadores de servicios, socios comerciales y clientes.
- Encargado – Responsable del Modelo de Prevención de Delitos
- Apoyo en la función de Oficial de Cumplimiento (Normativa UAF)
- Debida Diligencia de Terceros (Proveedores, prestadores de servicios, socios comerciales, clientes, etc.)
- Capacitación, formación de equipos de Compliance
- Auditorías de Cumplimiento (MPD, MPLAFT, FCPA, UKBA)
Además, ofrecemos capacitación y formación especializada para equipos de Compliance, asegurando que su personal esté actualizado en las mejores prácticas del sector. Nuestras Auditorías de Cumplimiento, que abarcan aspectos como Modelos de Prevención de Delitos, Lavado de Activos, FCPA y UKBA, garantizan la robustez y eficacia de sus procesos.
