Providencia, Santiago, CL

Contáctanos

Sobre Nosotros

En el corazón de Eticactiva reside la convicción de que la ética y la acción son los pilares fundamentales para promover un comportamiento ético dentro de las organizaciones. Nos comprometemos no solo a establecer lineamientos de conducta, sino también a liderar con el ejemplo, reconociendo la necesidad imperante de una integridad inquebrantable.

Como una empresa consultora especializada en la gestión del riesgo de cumplimiento, ofrecemos servicios personalizados que se fundamentan en metodologías propias. Nuestro enfoque estratégico tiene como objetivo principal resguardar la cultura organizacional de nuestros clientes. En Eticactiva, no solo creamos estándares, sino que también trabajamos incansablemente para liderar el camino hacia una ética empresarial sólida y ejemplar.

Proyectos
0

Ya hemos desarrollado
exitosamente aproximadamente 200 pryectos 

Contamos con más de 7 años en el mercado Chileno

Trayectoria
0
Profesionales
0

Nuestro equipo cuenta en promedio con más 10 años en experiencia en Compilance

Más de 100 compañías han confiado en nosotros

Clientes
0

Jorge Contreras

Director Ejecutivo

Formación

  • Contador Auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
  • MBA de la Universidad de Chile.
  • Certificado en Evaluación de Calidad de Auditoría Interna en el Instituto de Auditores Internos, Buenos Aires.
  • CAMS Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, ACAMS.
  • CFE, Especialista en Prevención e Investigación de Fraudes, ACFE

Experiencia:

  • Más de 20 años de experiencia profesional en Auditoría Financiera, Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento.
  • Especialización en el diseño, implementación y evaluación de modelos de prevención de fraude y delitos corporativos.
  • Director de área de Forensic Services en KPMG Chile (2013-2015).
  • Gerente de Cumplimiento en BH Compliance (2010-2013).
  • Gerente de Auditoría Interna en Deloitte Chile (2005-2010).

Principales Trabajos Realizados:

  • Asesoría en Celulosa Arauco en el diseño e implementación del modelo de prevención de delitos en filiales de Estados Unidos y Canadá.
  • Asesoría a SAMSUNG Chile en el diseño e implementación del modelo de prevención de delitos.
  • Participación en investigaciones y peritajes contables, destacando el caso CMR-Miscuentas.com en KPMG.
  • Liderazgo en la emisión del primer certificado de cumplimiento de la Ley 20.393 en Chile en BH Compliance.
  • Asesoría a Banco Security y Banco BICE en el diseño e implementación de modelos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Deloitte.

Otros Antecedentes:

  • Experiencia en Auditoría Interna: BHP Minera Escondida, Derco, Codelco, Banco Security.
  • Experiencia en Cumplimiento: Codelco, Larraín Vial, BancoEstado, Mutual de Seguros, Correos Chile, Monticello, Previred, E-Cl, entre otros.

Erique Aldunate

Asesor Legal

Formación

  • Abogado de la Universidad Católica de Valparaiso
  • Estudios de Magíster (C) de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

Experiencia:

  • Especializado en litigios de alta complejidad en materias penal y penal económica, con orientación en áreas civil, tributaria y justicia constitucional.
  • Funciones como Oficial de Cumplimiento (compliance officer) en IDEMIA I&S Chile desde noviembre de 2017 hasta la fecha.
  • Abogado Asociado en Zúñiga Campos desde agosto de 2017 hasta la fecha, ejerciendo libremente la profesión en diversas materias y actuando ante Tribunales de la Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción. Participación en causas de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte y Fiscalía Oriente.

Principales Trabajos Realizados:

  • Oficial de Cumplimiento (compliance officer) en IDEMIA I&S Chile desde noviembre de 2017 hasta la fecha.
  • Abogado Asociado en Zúñiga Campos desde agosto de 2017 hasta la fecha.
  • Abogado Asociado en Zúñiga Campos desde agosto de 2017 hasta la fecha.
  • Ejercicio libre de la profesión en diversas materias, interviniendo en causas de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte y Fiscalía Oriente.
  • Asesor legislativo de Bancada de Diputados en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional (2001-2017).
  • Asesor legislativo y asistente del exdiputado y catedrático de Derecho Penal Dr. h.c. Juan Bustos Ramírez (1999-2001).

Otros Antecedentes:

  • Miembro del Colegio de Abogados de Chile A.G.
  • Miembro del Instituto de Ciencias Penales.

Flor Pinto

Directora Compilance

Formación

  • Contador Auditor, Instituto Profesional DUOC UC.
  • En proceso de certificación ACAMS.

Experiencia:

  • Profesional con más de 10 años de experiencia en el área de Compliance.
  • Entre 2013 y 2016, Senior en el área de Forensic Services en KPMG Chile, destacando proyectos de asistencia en el diseño e implementación de modelos de prevención de delitos bajo la Ley Nº 20.393.
  • Entre 2011 y 2013, Analista Compliance en BH Compliance, empresa dedicada a la Certificación de Modelos de Prevención de Delitos en el contexto de la Ley Nº 20.393.

Principales Trabajos Realizados:

  • Asistencia en diseño e implementación del Modelo de Prevención de Delitos – Ley Nº 20.393.
  • Análisis de políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Asistencia en desarrollo e implementación de Modelos de Prevención de Fraudes.
  • Asistencia en el diseño e implementación de FATCA.
  • Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley Nº 20.393 en diferentes industrias como Energía, Minería, Instituciones Financieras, Canales de Televisión, entre otros.

Evelyn Riquelme

Consultor Senior Compliance

Formación

  • Egresada en Administración de Empresas Universidad de San Martin UNSAM, Buenos Aires Argentina.
  • Técnico en Programación de Computadores LCPÑ, Ñuñoa Chile
  • Diplomado de Protección de Datos Personales. UC, Chile.
  • Curso Internacional Especializado de Auditoria Forense, “Detección, Prevención e Investigación de Fraudes”. AAF Fraus Belli Culpa Economic, Santiago de Chile.
  • Diplomado de Implementación de Sistemas de Compliance en LATAM. 4 V. Thomson Reuthers
  • Curso de especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Lecciona Global Knowledge System SL, Madrid España.
  • Capacitaciones especificas realizadas en las siguientes materias de PLAFT (“La eficacia de la extinción de dominio contra el crimen organizado”, “El delito de Trata de Personas como precedente del Lavado de Activos”, “Compliance, Guerra y Sanciones”.) Vive Compliance INC.
  • Curso de Especialización de Criminal Compliance. 360 Risk and Ethics
  • Especialización en “estrategias para convertir Compliance en partner estratégico con las áreas comerciales”.. 360 Risk and Ethics.

Experiencia:

  • Posee más de 10 años de experiencia profesional en temas de Cumplimiento Normativo, especialmente en actividades de Prevención de Blanqueo de Capitales, Implementación del sistema de PLAFT en Latinoamérica, capacitaciones al personal, debida diligencia. Colaboración en los Programas de EGS, Libre Competencia, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas e Implementación inicial del Sistema de Privacidad. (GDPR).
  • Durante 2018-2022 Encargada de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance de Prosegur, siendo Oficial de Cumplimiento designado ante la UAF desde 2019 a 07-2022.
  • Durante 2012 – 03-2018 Analista Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales en Prosegur Argentina., trabajó en la construcción, ejecución e implementación del sistema de monitoreo de operaciones globales de PLAFT para países de Latinoamérica que forman parte del grupo Prosegur..

Angela Tejos

Consultor Asociado

Formación

  • Titulada de Ingeniería en Información y Control de Gestión y Contador Auditor , Universidad de Chile
  • Diplomado Internacional en Formación de Ejecutivos de Ética y Cumplimiento , Universidad Adolfo Ibañez..

Experiencia:

  • Posee más de 10 años de experiencia profesional en temas de Compliance y de Gestión de Riesgos destacando la Implementación de políticas y procedimientos de AML , implementación y evaluación de modelos de prevención de delitos. Conocedora de temas de Riesgo, Auditoria y de Cumplimiento Normativo y Regulatorio.
  • 8 años Trabajando como Oficial de Cumplimiento en el Mercado Financiero.

Principales trabajos realizados

  • Desarrollo e implementación del Modelo de Prevención de Delitos – Ley 20.393
  • Implementación y actualización de políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Evaluaciones de, Ley 20.393.
  • Responsable en prevención de Riesgo y Fraudes.
  • Capacitaciones y entrenamientos en temas de AML.

Otros antecedentes

  • Ha participado de entrenamientos relativos a Compliance dentro y fuera de Chile.

Camila Rivera

Consultor Asociado

Formación

  • Auditora en Ingeniera en Control de Gestión, Universidad de Talca

Experiencia:

  • Profesional con más de 2 años de experiencia en el área de Compliance.
  • Durante 2021 ejerció como Auditor en el área de Audit Staff and Compliance de Enel Chile S.A. Asistiendo el proyecto de refundación de la Matriz de Riesgos Ley Nº20.393 de Enel Chile y filiales.

Principales trabajos realizados

  • Asistencia en diseño e implementación del Modelo de Prevención de Delitos – Ley Nº20.393.
  • Análisis de políticas y procedimientos
  • Actualización de la Información de Aportantes, dentro del marco de la Ley 19.913 y la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
  • Actualización Manual de Prevención de LAFT.
  • Debida Diligencia de Terceros (Proveedores, prestadores de servicios, socios comerciales, clientes, etc.)

Katherine Navarro

Consultor Senior

Formación

  • Contador Auditor. Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología.
  • Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude, Universidad de Chile.
  • Curso de Interpretación y Auditoria del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016.

Experiencia:

  • Posee más de 12 años de experiencia en Compliance y Auditoría Interna de Cumplimiento, con amplia experiencia en diseño, implementación, mantención, supervisión y evaluación de Modelos de Prevención de Delitos y programas de cumplimento, Ha participado en procesos de Certificación de más de 40 compañías nacionales de diversos rubros.
  • 2021-2023 Auditor SR Staff & Compliance, en Enel Chile S.A.
  • 2019-2020 Consultor Senior en Eticactiva
  • 2017-2019 Evaluador de Modelos de Prevención de Delitos en la Certificadora ICR Ltda.
  • 2013-2017 Auditor Interno, en Enel Chile S.A.

Principales trabajos realizados

  • En Enel Chile y Filiales, encargada del Programa de Cumplimiento del Grupo Enel, principalmente del Modelo de Prevención de Delitos, SGAS, EGCP (DL Italiano 231).
  • En Eticactiva, asesoramiento a empresas y organizaciones aportando en la definición, desarrollo, implementación y actualización de su Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
  • En ICR Ltda., evaluador de Modelos de Prevención de Delitos según la Ley 20.393, Certificando compañías de diferentes rubros tales como ‎Minería, Inmobiliario, Empresas de Servicios, Agroindustrial. Instituciones Financieras, Combustibles, otros.
  • En Enel Chile y Filiales, encargada de la supervisión continúa del Modelo de Prevención de delitos de la Compañía, evaluando el diseño y el efectivo funcionamiento de los controles incluidos en la Matriz (Ley 20.393, Decreto Legislativo Italiano Nº 231/2001 de responsabilidad administrativa de la P.J. y penal para algunos tipos de delitos, riesgos de fraude, cumplimiento, entre otros). Actualización y colaboración en la confección de la normativa interna, políticas y procedimientos relativos al Modelo de prevención

Carla Fattori

Consultor analista

Formación

  • Técnico Jurídico, Instituto Profesional de Chile (IP Chile).
  • Administradora Pública, Universidad Mayor.
  • Curso de Capacitación en la Nueva Ley de Protección de Datos Personales.

Experiencia:

  • Analista de asuntos políticos y legislativos en Consultora de Comunicaciones Estratégicas, realizando seguimiento de sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado, y análisis de proyectos de ley en áreas como medioambiente, financiero y energético.
  • Asistente legal en empresas del rubro financiero, apoyando en la revisión de cumplimiento normativo, elaboración de informes jurídicos y análisis regulatorio sectorial.
  • Analista de Compliance en EticActiva, especializada en debida diligencia de clientes, proveedores y personas naturales, evaluación de políticas internas y análisis de riesgos en programas de cumplimiento.

Principales trabajos realizados

  • Seguimiento y análisis de la discusión política y legislativa en el Congreso de Chile.
  • Elaboración de estudios y análisis de proyectos de ley en sectores estratégicos como el medioambiental, financiero y energético.
  • Desarrollo de minutas, reportes e informes legislativos adaptados a las necesidades de diversos clientes.
  • Especialización en procesos de debida diligencia de terceros, incluyendo clientes, proveedores y personas naturales.
  • Análisis y evaluación de políticas internas y procedimientos corporativos relacionados con el cumplimiento normativo.
  • Aplicación de herramientas y software especializados para la gestión de riesgos asociados a programas de cumplimiento.