Diseño e Implementación Modelos de Cumplimiento
En Eticactiva, nos especializamos en ofrecer servicios integrales de diseño e implementación de modelos de cumplimiento, abarcando áreas cruciales como el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), el Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MPLAFT), y el Modelo de Prevención de Corrupción (FCPA, UKBA). Nuestro enfoque se centra en asistir a empresas y entidades en el desarrollo y operación de modelos de gestión de riesgo de cumplimiento adaptados a los diversos desafíos que enfrenta cada organización.
Nuestros Servicios Incluyen:
1. Modelo de Prevención de Delitos (MPD - Ley 20.393, 21.595):
Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para diseñar e implementar modelos de prevención de delitos, asegurando el cumplimiento de las normativas legales vigentes en Chile. Nuestro enfoque proactivo ayuda a prevenir y detectar posibles infracciones, fortaleciendo la integridad de la empresa.
2. Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MPLAFT - UAF):
Desarrollamos y ejecutamos modelos que cumplen con las exigencias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), garantizando una gestión eficaz para prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
3. Modelo de Prevención de Corrupción (FCPA, UKBA):
Asistimos a nuestros clientes en la implementación de modelos sólidos para prevenir la corrupción, cumpliendo con estándares internacionales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Soborno del Reino Unido (UKBA).
Cumplimiento Confiable
Nos aseguramos de que tu empresa cumpla de manera fiable con las regulaciones, protegiendo tu negocio de riesgos legales y asegurando la confianza de tus stakeholders.
Gestión Proactiva de Riesgos
Trabajamos contigo para identificar y gestionar proactivamente cualquier amenaza potencial, proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de tu organización.
Cultura Empresarial Ética
Nos esforzamos por instaurar y fortalecer una cultura ética dentro de tu empresa. Creemos que la toma de decisiones éticas no solo cumple con las normativas, sino que también genera un valor significativo para tu organización.
Tu Éxito es Nuestro Éxito:
En Eticactiva, no solo estamos comprometidos con el cumplimiento normativo; también creemos en el impacto transformador de “hacer lo correcto”. Trabajamos incansablemente para influir positivamente en tu entorno, contribuyendo a la construcción de una sociedad más ética y responsable.
Cómo Puedes Empezar:
Contáctanos hoy para que podamos empezar a trabajar juntos en fortalecer el cumplimiento de tu empresa y cultivar una cultura ética que añada valor a tus operaciones. En Eticactiva, tu éxito es nuestro éxito, y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino.
