Diseño e Implementación Modelos de Cumplimiento
En Eticactiva, nos especializamos en ofrecer servicios integrales de diseño e implementación de modelos de cumplimiento, abarcando áreas cruciales como el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), el Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (MPLAFT), y el Modelo de Prevención de Corrupción (FCPA, UKBA). Nuestro enfoque se centra en asistir a empresas y entidades en el desarrollo y operación de modelos de gestión de riesgo de cumplimiento adaptados a los diversos desafíos que enfrenta cada organización.
Nuestros Servicios Incluyen:
1. Modelo de Prevención de Delitos
2. Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
3. Modelo de Prevención de Corrupción
Tu Éxito es Nuestro Éxito:
En Eticactiva, no solo estamos comprometidos con el cumplimiento normativo; también creemos en el impacto transformador de “hacer lo correcto”. Trabajamos incansablemente para influir positivamente en tu entorno, contribuyendo a la construcción de una sociedad más ética y responsable.
Cumplimiento Confiable
Nos aseguramos de que tu empresa cumpla de manera fiable con las regulaciones, protegiendo tu negocio de riesgos legales y asegurando la confianza de tus stakeholders.
Gestión Proactiva de Riesgos
Trabajamos contigo para identificar y gestionar proactivamente cualquier amenaza potencial, proporcionando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de tu organización.
Cultura Empresarial Ética
Nos esforzamos por instaurar y fortalecer una cultura ética dentro de tu empresa. Creemos que la toma de decisiones éticas no solo cumple con las normativas, sino que también genera un valor significativo para tu organización.
